第三方支付机构洗钱风险控制研究
发表时间：2018年11月27日 浏览：457次
刘蕙姚燕莹
摘要：随着电子商务的飞速发展,第三方支付机构作为信用中介也迅猛发展,但由于第三方支付机构的管理制度不完善,第三方支付平台洗钱犯罪问题极其严重。本文通过研究第三方支付机构洗钱风险类型、形成原因,提出监管机构和银行应加大对第三方支付机构的日常监管力度,规范其发展;第三方支付机构本身需采取相应防洗钱风险措施,来应对自身对洗钱风险及个人则应自觉杜绝洗钱行为的应对措施。
关键词：第三方支付; 洗钱风险; 风险控制;
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