期刊简介   About
刊名:金融经济
主管单位:中国人民银行长沙中心支行
主办单位:湖南省金融学会
国内刊号:CN 43-1156/F
国际刊号:ISSN 1007-0753
邮发代号:42-195
语种:中文
出版周期:半月刊
创刊时间:1982年
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第三方支付机构洗钱风险控制研究

发表时间:2018年11月27日 浏览:360次
刘蕙姚燕莹

摘要:随着电子商务的飞速发展,第三方支付机构作为信用中介也迅猛发展,但由于第三方支付机构的管理制度不完善,第三方支付平台洗钱犯罪问题极其严重。本文通过研究第三方支付机构洗钱风险类型、形成原因,提出监管机构和银行应加大对第三方支付机构的日常监管力度,规范其发展;第三方支付机构本身需采取相应防洗钱风险措施,来应对自身对洗钱风险及个人则应自觉杜绝洗钱行为的应对措施。 

关键词:第三方支付; 洗钱风险; 风险控制;